
公告日期:2019-07-15
公告编号:2019-023
证券代码:838778 证券简称:朗天通讯 主办券商:国融证券
重庆朗天通讯股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年8月1日10时。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2019-023
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京德恒(重庆)律师事务所陈肖平、陈艮华律师
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
详情请见公司于2019年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-021)。
(二)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
详情请见公司于2019年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-022)。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展,公司股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件
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及复印件。
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。(二)登记时间:2019年8月1日9时30分。
(三)登记地点:公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:谌潇、电话:023-67889588、地址:重庆市北部
新区高新园星光大道60号金星大厦14层、E-mail:chenxiao@lontontel.com(二)会议费用:会议交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于开会前10天提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《重庆朗天通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
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