公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-010

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月7日，以书面方式通

知全体董事。

2、会议召开时间：2018年6月12日

3、会议召开地点：上海国定东路200号4号楼412公司会议室

4、会议召开方式：现场召开方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体董事一致确

认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程

序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律

法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

公告编号：2018-010

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事

候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》

规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规

定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任

职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名殷海玮先

生、章炜毅先生、黄琼女士、徐毅律先生、倪修斯女士为公司

第二届董事会董事候选人，任期三年。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的

要求,经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人

信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网

等，上述五位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名

单情形，不属于失信被执行人。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-010

本议案需提请股东大会审议。

股东大会审议通过前,第一届董事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届董事会成员就任为止。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

在不影响募集资金用途的前提条件下，公司使用暂时闲置的募

集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以获

取一定的投资收益，提高募集资金使用效率，符合全体股东的

利益。根据《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司

暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好的保本型

投资产品，并应当经公司董事会审议通过并及时披露。据此，

同意公司在不影响募集资金用途的前提条件下，对暂时闲置的

募集资金进行现金管理，同意董事会授权董事长进行公司使用

闲置募集资金购买保本型理财产品的审批，审批权限为使用闲

置募集资金购买保本型理财产品的总额度为不超过人民币300

万元(含300万元)，有效期内前述额度可滚动使用；审批权限

截止日为2018年12月31日，授权自公司董事会及监事会决议

通过后生效。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公告……
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