公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-011

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月7日，以书面方式向

全体监事发出。

2、会议召开时间：2018年6月12日

3、会议召开地点：上海国定东路200号4号楼412公司会议室

4、会议召开方式：以现场方式召开

5、会议主持人：监事会主席董粉丽女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

公告编号：2018-011

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监

事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》规

定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名张

骏先生、孙纬华女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要

求,经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信

息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网等，上

述两位监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，

不属于失信被执行人。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

股东大会审议通过前,第一届监事会成员仍将依照法律、法规和

《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届监事会成员就任为

止。

公告编号：2018-011

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

在不影响募集资金用途的前提条件下，公司使用暂时闲置的募

集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以获取

一定的投资收益，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。

根据《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司暂时闲置

的募集资金可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，

并应当经公司董事会审议通过并及时披露。据此，同意公司在不

影响募集资金用途的前提条件下，对暂时闲置的募集资金进行

现金管理，同意董事会授权董事长进行公司使用闲置募集资金

购买保本型理财产品的审批，审批权限为使用闲置募集资金购

买保本型理财产品的总额度为不超过人民币300万元(含300万

元)，有效期内前述额度可滚动使用；审批权限截止日为2018年

12月31日，授权自公司董事会及监事会决议通过后生效。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

公告编号：2018-011

三、备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

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