
公告日期:2018-04-20
证券代码:838781 证券简称:复享光学 主办券商:中信建投
上海复享光学股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海复享光学股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月11日10时
结束时间: 2018年5月11日11时
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的上海市锦天城律师事务所。
(七)会议地点:上海杨浦区国定东路200号4号楼412室会议室。
二、会议审议事项
(1)《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
(2)《关于2017年度董事会工作报告的议案》
(3)《关于2017年度财务决算报告的议案》
(4)《关于2018年度财务预算报告的议案》
(5)《关于2017年度利润分配方案的议案》
(6)《关于聘请(续聘)2018年度审计机构的议案》
(7)《关于2017年度审计报告的议案》
(8)《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》
(9)《关于2017年度监事会工作报告的议案》
(10)《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年5月10日上午9时至12时
(三)登记地点
上海杨浦区国定东路200号4号楼412室会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:黄琼
地址:上海杨浦区国定东路200号4号楼412室
联系电话:021-55580037
传真电话:021-55030806
电子邮箱:rose.huang@ideaoptics.cn
(二)会议费用:本次会议的交通费用、住宿费用自理。。
五、备查文件目录
《上海复享光学股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 上海复享光学股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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