公告日期：2018-04-20

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海复享光学股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月11日10时

结束时间： 2018年5月11日11时

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的上海市锦天城律师事务所。

（七）会议地点：上海杨浦区国定东路200号4号楼412室会议室。

二、会议审议事项

（1）《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

（2）《关于2017年度董事会工作报告的议案》

（3）《关于2017年度财务决算报告的议案》

（4）《关于2018年度财务预算报告的议案》

（5）《关于2017年度利润分配方案的议案》

（6）《关于聘请（续聘）2018年度审计机构的议案》

（7）《关于2017年度审计报告的议案》

（8）《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

（9）《关于2017年度监事会工作报告的议案》

（10）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间: 2018年5月10日上午9时至12时

（三）登记地点

上海杨浦区国定东路200号4号楼412室会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：黄琼

地址：上海杨浦区国定东路200号4号楼412室

联系电话：021-55580037

传真电话：021-55030806

电子邮箱：rose.huang@ideaoptics.cn

（二）会议费用：本次会议的交通费用、住宿费用自理。。

五、备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 上海复享光学股份有限公司

董事会

2018年4月20日

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