公告日期：2017-12-25

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月25日

2、会议召开地点：上海杨浦国定东路200号4号楼412会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长殷海玮

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等方面程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海复享光学股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份6,059,852股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<上海复享光学股份有限公司股票发行方案>的议案》

1、议案内容

《关于<上海复享光学股份有限公司股票发行方案>的议案》内容详见2017-028号公告。

2、议案表决结果：

同意股数 6,059,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》1、议案内容

鉴于本次股票发行的需要，根据相关法律、法规及公司章程的规定，同意公司与本次发行股票的认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。该合同载明了发行对象拟认购股票的数量或数量区间、认购价格等事项，并约定该合同自本次发行经公司董事会、股东大会批准后生效。

2、议案表决结果：

同意股数 6,059,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于<上海复享光学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容

《关于<上海复享光学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》内容详见2017-027号公告。

2、议案表决结果：

同意股数 6,059,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》中的相关规定，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，更好的实施募集资金的储存、使用和监管，同意公司设立募集资金专项账户，并将此专项账户作为本次股票发行认购账户，用于募集资金的存放和收付，并按照《募集资金管理制度》的规定实施专户管理；同意公司在本次发行认购结束后验资前与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,059,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

本次发行完成后，公司的注册资本等情况……
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