公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-014
证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投
上海复享光学股份有限公司

关于监事会换届提名的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届提名的基本情况
（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年6月12日审议并通过：

《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席董粉丽女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
（二）被提名监事的基本情况

根据《公司章程》的有关规定，监事会提名张骏先生、孙纬华女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。张骏先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，孙纬华女士持有公司股份0股，占公

公告编号：2018-014

司股本的0.00%。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求,经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网等，上述两位监事候选
人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。（三）提名的原因

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章
程》规定进行换届提名。
二、上述换届提名对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致
公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届提名未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

监事会

公告编号：2018-014
2018年6月14日

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