公告日期：2021-12-22

公告编号：2021-029
证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：张霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于职工董事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，职工代表大会决定按照相关的法律程序进行职工董事换届选举。
会议选举杨武军为第三届董事会职工代表董事，任期三年，从 2022 年第一次临时股东大会决议之日起算，职工董事杨武军与股东大会提名的董事共同组成第三届董事会。

公告编号：2021-029

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于职工监事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，职工代表大会决定按照相关的法律程序进行职工监事换届选举。
会议选举吴义芬为第三届董事会职工代表监事，任期三年，从 2022 年第一
次临时股东大会决议之日起算，职工监事吴义芬与股东大会提名的监事共同组成第二届监事会。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监督职责。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日

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