公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-006

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘勇

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》和《重庆黑山谷旅游股份有限公司章程》的有关规定，本次董事会会议由刘勇召集并主持，应到 7 人，实到 7 人，会议决议及内容如下：（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司决定变更 2024年度审计服务机构，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司同日在全国中小企

公告编号：2025-006

业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司吸纳售验票等人员的议案》
1.议案内容：

公司按照《万盛经开区区属国有企业员工管理办法（试行）》（万盛经开办法{2024}41 号）有关要求，根据《深化改革推进转型发展的实施方案》，经集团公司党委研究决定，对公司员工进行双向选聘。根据公司实际业务发展需要，公司计划吸纳 13 名售验票等人员为本公司的正式员工。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提议于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议上述应
当提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆黑山谷旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2025-006

重庆黑山谷旅游股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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