公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-016

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

第四届董事会第三次会议审议通过了，关于《提议召开 2024 年年度股东大会议案》，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838784 黑山谷 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请重庆言实律师事务所的律师出具法律意见书。
（七）会议地点

重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2024 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、监事会日常工作等情况，拟定公司《2024 年度监事会工作报告》.
（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

公告编号：2025-016

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据 2024 年度经审计的财务报告编制了 2024 年年度报告及摘要，同时公司
批准报出 2024 年度审计报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要，预计 2025 年度拟与公司关联方发生的各项日常性关联交易。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆万盛国有资产经营管理有限公司。因全体股东均为关联方，故无需回避表决。
上……
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