公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-033

证券代码：838787 证券简称：仁润股份 主办券商：方正证券

杭州仁润科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

杭州仁润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年8月18日下午16:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月8日以电子邮件、短信、电话方式等方式发出。会议由监事会主席虞海霞主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议议案及表决结果

会议以记名表决的方式,审议通过《2017年半年度报告》。

议案内容:详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017年半年度报告》

并发表审核意见如下：

1.2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章

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公告编号：2017-033

程和公司内部管理制度的各项规定。

2.2017年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统有限公司的各项规定，未发现公司 2017年半年度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映

出公司当年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

(一)与会监事会签字确认的《杭州仁润科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

(二)《杭州仁润科技股份有限公司2017年半年度报告》

特此公告!

杭州仁润科技股份有限公司

监事会

2017年 8月 18日

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