公告日期：2022-02-08

山东卡尔电气股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省威海市大连路58号

主办券商:光大证券

住所：上海市静安区新闸路1508号

2022年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

于锡汉 潘大伟 牛元杰

武 辉 孙明健

全体监事签名：

姜 静 刘一江 王 颖

全体高级管理人员签名：

潘大伟 牛元杰 徐 鹏

山东卡尔电气股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 5 -
释义 ...... - 6 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 8 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 有关声明 ......- 14 -
四、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本报告书、定向发行情况报告书 指 《山东卡尔电气股份有限公司股票定向
发行情况报告书》

定向发行说明书 指 《山东卡尔电气股份有限公司股票定向
发行说明书》

公司、卡尔股份、公众公司 指 山东卡尔电气股份有限公司

员工持股计划 指 山东卡尔电气股份有限公司 2021 年员工
持股计划

持有人、参与对象 指 出资参与山东卡尔电气股份有限公司员
工持股计划的公司员工

卡尔晟达 指 卡尔晟达（威海）企业管理中心（有限
合伙）

持有人就参与本次员工持股计划共同出
持股企业 指 资设立的企业载体，具体为卡尔晟达

（威海）企业管理中心（有限合伙）

《2021 年员工持股计划管理办法》 指 《山东卡尔电气股份有限公司 2021 年员
工持股计划管理办法》

本次发行、本次定向发行 指 山东卡尔电气股份有限公司 2021 年第一
次股票定向发行

公司股票 指 山东卡尔电气股份有限公司的普通股股
票

标的股票 指 本员工持股计划认购的卡尔股份本……
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