公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-023
证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：民生证券
山东卡尔电气股份有限公司

第四届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以内部简讯方式送达全
体职工代表

5. 会议主持人：徐鹏

6. 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《选举第六届监事会职工代表监事》的议案

1．议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举，现提名王颖为第六届监事会职工代表监事，任职期限三年，自第六届监事会任职之日起至该届监事会任期届满时为止。

2．议案表决结果：

公告编号：2024-023
同意票 40 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3．回避表决情况：

无。
三、 备查文件
《公司第四届职工代表大会第一次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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