公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，武辉、初佃辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1.武辉，任职期限自 2021 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。

武辉，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。
1994 年 7 月至 2004 年 11 月，任潍坊市教育局讲师；2004 年 12 月至 2013 年 12
月，任山东财经大学副教授；2014 年 1 月至今，任山东财经大学教授。2021 年12 月 31 日至今，担任公司独立董事。

2.初佃辉，任职期限自 2024 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。

初佃辉，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。
1995 年 7 月至今，就职于哈尔滨工业大学（威海），历任助教、讲师、副教授、
教授；2024 年 12 月 31 日至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事武辉、初
佃辉会议出席情况如下：

公告编号：2025-007

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

武辉 5 5 0 0 否 3

初佃辉 1 1 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事武辉、初佃辉对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第五届董事会 1、《关于公司 2023 年年度报告及 同意

月 26 日 第九次会议 摘要的议案》的独立意见

2、《关于公司 2023 年年度权益分

派预案》的独立意见

3、《关于公司续聘致同会计师事

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