公告日期：2025-11-17

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：国联民生承销保荐
山东卡尔电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、全文的共性调整：所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第二条 山东卡尔电气股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他系依照《公司法》和其他有关规定成立 有关规定成立的股份有限公司（以下简的股份有限公司（以下简称“公司”）。 称公司或本公司）。

公司由威海北电通信有限责任公司整
体变更为股份有限公司的发起方式设
立；在威海市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码

91371000739286019R。

第三条 公司注册名称：山东卡尔电气 第四条 公司注册中文名称：山东卡尔
股份有限公司。 电 气 股 份 有 限 公 司 ， 英 文 名 称 ：
SHANDONG KAER ELECTRIC CO., LTD。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代表
表人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力。
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东高级管理人员，股东可以起诉公司，公 可以起诉公司董事、监事、高级管理人司可以起诉股东、董事、监事、高级管 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
理人员。 股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 公司的经营宗旨：遵守国家法 第十四条 公司的经营宗旨：遵守国家律法规，顺应“互联网+”的发展趋势， 法律法规，顺应“互联网+”的发展趋倡导互联网“开放、平等、协作、分享” 势，倡导互联网“开放、平等、协作、的精神，不断追求探索与创新，把公司 分享”的精神，不断追求探索与创新，
建设成为视频购物领域具有全球影响 把公司建设成为通信、物联网领域具有力的专业化公司，全面实施多渠道“互 全球影响力的专业化公司，全面实施多联网+”战略，努力提升公司价值……
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