公告日期：2025-11-17

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：国联民生承销保荐
山东卡尔电气股份有限公司监事会议事规则

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 15 日召开第六届监事会第四次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东卡尔电气股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范山东卡尔电气股份有限公司（以下简称公司）监事会的议事
程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《山东卡尔电气股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第 二 章 监 事 会

第三条 公司设监事会，监事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员、股东执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员、股东的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员、股东予以纠正；

（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会会议提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作；

（九）公司章程规定的其他职权。

监事履行以上职责所需的有关费用由公司承担。监事可以列席董事会会议。
公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。监事因履行职责而需要获得相关信息、查询相关资料的，公司董事会、董事会秘书和公司的其他高级管理人员应当提供配合。

第四条 根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中包含一名职工代
表监事。

第五条 监事享有以下权利：

（一）知情权。监事有权了解公司决策、经营情况；

（二）审查权。有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；

（三）出席权。有权出席监事会会议，可以列席董事会会议；

（四）提议召开监事会临时会议；

（五）公司章程规定的其他职权。

第六条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。

第七条 监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。

第 三 章 会 议 类 型

第八条 监事会议事方式包括监事会定期会议和监事会临时会议两种形式。
第九条 监事会每六个月至少召开一次定期会议，监事可以提议召开监事会临时会议。

第十条 当公司出现以下情况时，监事会主席应在十日内召集监事会临时会议：
（一）公司财务违规操作、财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正时；

（二）董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或者违反公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正但实际上拒绝执行时。

第十一条 监事提议召开监事会临时会议的，应征得全体监事过半数同意。经全体监事过半数同意后，提议人应签署一份书面要求提议召开监事会临时会议，提出会议议题和内容完整的议案。

第十二条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第 四 章 会 议 议 案

第十三条 公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的
议案……
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