公告日期：2025-11-17

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：国联民生承销保荐
山东卡尔电气股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 15 日召开第六届董事会第五次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东卡尔电气股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，明确董事会秘
书的工作职责，充分发挥董事会秘书作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露《》非上市公众公司信息披露管理办法《》全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律法规和《山东卡尔电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本细则。

第二章 董事会秘书任职资格和任免

第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和
董事会负责。

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、金融、法律、管理等
专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书：

（一）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；

（二）法律、法规或公司章程规定的不得或不适合担任董事会秘书的情形；
（三）本公司现任监事；

（四）中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。

第五条 公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董事会秘书在公司兼任多项职务的，应以董秘工作为主，确保有足够的时间和精力做好规范运作、信息披露。

第六条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。董事会在聘任董事会秘书的同时，应另外委任一名证券事务代表。证券事务代表协助董事会秘书工作。

第七条 董事会秘书有下列情形之一的，公司董事会将终止对董事会秘书的聘任：

（一）出现前述第四条不得担任董事会秘书的任何一种情形；

（二）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

（三) 连续三个月以上不能履行职责；

（四）一届任期内被证券监管部门谈话和通报批评累计三次以上的；

（五）违反法律法规或公司章程，给投资者造成重大损失。

第八条 公司董事会解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书如辞职的，应当提交书面辞职报告。董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露，董事会秘书辞职报告在董事会秘书完成工作移交且公告披露后生效。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办事项，在公司监事会的监督下移交。董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。

第九条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人
员代行董事会秘书的职责，同时应在三个月内召开董事会聘任新的董事会秘书。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

第三章 董事会秘书的职责

第十条 董事会秘书是公司与全国股转公司之间的指定联络人。

第十一条 董事会秘书履行如下职责：

（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采……
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