公告日期：2024-12-20

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

公司拟向关联方工人乐（天津）科技集团有限公司出售子公司天使港（天津）生产力促进集团有限公司 100%股权，因公司尚未对天使港（天津）生产力促进集团有限公司进行投资实缴且天使港（天津）生产力促进集团有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末总资产和净资产
分别为 982,127,558.26 元和 350,424,674.31 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第 40 条规定：“出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”公司在十二个月内出售股权资产总额累计数为 0 元，占公司经审计的合并财务报表期末总资产的 0%，未超过 50%；资产净额为 0 元,占公司经审计的合并财务报表期末净资产的 0%，未超过 50%，未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第四十九次会议审议了《关于公司
拟向关联方工人乐（天津）科技集团有限公司出售子公司天使港（天津）生产力促进集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，工人乐（天津）科技集团有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

提交股东大会审议情况：此议案尚需股东大会批准。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：工人乐（天津）科技集团有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10040

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10040

注册资本：32800 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广

法定代表人：齐义乐

控股股东：天津市万世通投资发展集团有限公司

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

关联关系：工人乐（天津）科技集团有限公司为公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：天使港（天津）生产力促进集团有限公司 100%股权
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：天津市
4、交易标的其他情况

天使港（天津）生产力促进集团有限公司为公司 100%控股的全资子公司，
公司于 2021 年 5 月 26 日成立，注册资本 3000 万元，实缴资本 0 万元，公司住
所为天津市滨海新区中新天津生态城中天大道 1620 号生态科技园研发大厦塔楼3 层 311 室，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；销售代理；市场营销策划；咨询策划服务；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；机械设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；电子专用设备销售；电气设备销售。（除依……
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