公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-023

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐义禧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数129,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-023

4.公司高级管理人员孙培勇、朱怀、陈琦、张永波、姜志清、张燕列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向公司董事赵阳先生出售全资子公司天津慧智恒安
门窗科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向公司董事赵阳先生出售全资子公司天津慧智恒安门窗科技有限公司 51%股权，因公司尚未对天津慧智恒安门窗科技有限公司进行投资实缴且天津慧智恒安门窗科技有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元

详见公司于2025年3月21日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2025-017）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日

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