公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-036

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-036

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838791 鑫裕智造 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津宝融律师事务所安蓉、金丹律师。
（七）会议地点

天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13 公司 6 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况做具体报告。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年年度财务决算报告。
（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

根据公司章程的规定，编制了 2024 年年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

根据公司的经营情况及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的编号为立信中联审字[2025]A-0083 号标准无保留意见审计报告，编写了公司

公告编号：2025-036

2024 年年度报告及其摘要，公司 2024 年年度报告及其摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

详见公司于2025年4月25日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-033）、《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-034）
（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润
为 198,128,429.75 元，母公司经审计未分配利润为 160,013,446.74 元, 公司拟
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.84 元(含税)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参……
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