公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-041

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事长、监事会主席、职

工监事和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 4 月 26 日审议并通过：

选举齐义乐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 32,500,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙培勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵阳先生为公司分管经营的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 26 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任范金亮先生为公司分管预算成本的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜志清先生为公司分管技术质量的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈琦女士为公司分管设计的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 26 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张永波先生为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 26
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2025-041

象。

聘任张燕女士为公司分管物业的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 26 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任齐义金女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 32,499,900 股，占公司股本的 24.9999%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐义金女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 32,499,900 股，占公司股本的 24.9999%，不是失信联合惩戒对象。
备注：此处所指财务负责人等同于该次董事会审议通过的财务总监职位。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 26 日审议并通过：

选举许鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年4 月 26 日审议并通过：

选举许鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

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