公告日期：2025-06-03

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以直接书面送达会
议通知方式发出

5.会议主持人：齐义乐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任范柏杨女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任范柏杨女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。范柏杨女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

详见公司于 2025 年 6 月 3 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司高级管理人员任命公告》（2025-058）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名刘正达先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名刘正达先生担任公司董事，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止，刘正达先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

详见公司于 2025 年 6 月 3 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事任命公告》（2025-056）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名齐伟鑫女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名齐伟鑫女士担任公司董事，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止，齐伟鑫女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

详见公司于 2025 年 6 月 3 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事任命公告》（2025-056）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名齐伟豪先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名齐伟豪先生担任公司董事，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止，齐伟豪先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

详见公司于 2025 年 6 月 3 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事任命公告》（2025-056）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名范柏杨女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名范柏杨女士担任公司董事，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止，范柏杨女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

详见公司于 2025 年 6 月 3 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事任命公告》（2025-056）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名刘振如女士担任公司……
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