公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-056

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025年 5 月 29 日审议并通过《关于提名刘正达先生担任公司董事的议案》、《关于提名齐伟鑫女士担任公司董事的议案》、《关于提名齐伟豪先生担任公司董事的议案》、《关于提名范柏杨女士担任公司董事的议案》、《关于提名刘振如女士担任公司董事的议案》。

提名刘正达先生为公司董事，任职期限自 2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐伟鑫女士为公司董事，任职期限自 2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐伟豪先生为公司董事，任职期限自 2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范柏杨女士为公司董事，任职期限自 2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-056

提名刘振如女士为公司董事，任职期限自 2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事齐义乐先生、齐义禧先生、齐义金女士、范金亮先生、赵阳先生均因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，同时，根据公司治理及公司战略发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘正达先生、齐伟鑫女士、齐伟豪先生、范柏杨女士、刘振如女士担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

1.刘正达，男，汉族，中共党员,1975 年 7 月出生，中国国籍无境外永久居留权，本
科学历。1996 年 9 月至 2004 年 8 月，任天津市第二房屋建筑工程公司三分公司出纳；
2004 年 9 月至 2020 年 5 月，任天津鑫裕建设发展股份有限公司总经理助理兼财务部部
长；2020 年 5 月至今，任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司监事；2021 年 3 月至今，
任天津鑫裕宝科技集团有限公司执行董事；2021 年 4 月至今，任天津天使港人力资源服务有限公司监事；2021 年 5 月至今，任天津鑫裕建筑设备集团有限公司、天津鑫裕房屋智能修缮有限公司、天使港（天津）共享经济平台有限公司、天津天使港工程造价咨询有限公司、天津都市人家科技有限公司、天津鑫裕数字科技有限公司、天津鑫裕法律咨询服务有限公司、天津先科领航建筑设备有限公司监事；2021 年 10 月至今，任天津天使港创业服务有限公司监事； 2022 年 12 月至今，任天津创立仁和科技有限公司、天津天使港建筑劳务有限公司监事； 2023 年 8 月至今，任天津鑫裕物业服务集团有限公司监事； 2023 年 10 月至今，任天津霁泽新材科技有限公司、天津超岳家科技有限公司、天津华益元创科技有限公司、天津辛尊盛科技有限公司、天津明日之鑫科技有限公司、天津金东方科技有限公司、天津易合创源科技有限公司董……
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