公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-057

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2025
年 5 月 29 日审议并通过《关于更换非职工代表监事的议案》。

免去刘正达先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命葛晓钰女士为公司监事，任职期限自 2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因董事会提名刘正达先生拟担任公司董事，监事会拟免去刘正达监事职务议案，并提名葛晓钰女士担任公司监事。
（三）新任董监高人员履历

葛晓钰，女，汉族，中共党员，1990 年 3 月出生，中国国籍无境外永久居留权，
本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 8 月，任南京畅游天下国际旅行社有限公司天津分公
司计调部经理；2014 年 8 月至 2020 年 4 月，任天津假期国际旅行社有限公司中山门一

公告编号：2025-057

号路门市部经理；2020 年 4 月至 2023 年 9 月，任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
人力资源部部长；2022 年 12 月至今，任天津天使港人力资源服务有限公司总经理；2023
年 9 月至今，任天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司总经理助理；2023 年 10 月至今，
任天津霁泽新材科技有限公司、天津超岳家科技有限公司、天津华益元创科技有限公司、天津辛尊盛科技有限公司、天津明日之鑫科技有限公司、天津金东方科技有限公司、天津易合创源科技有限公司监事；2023 年 11 月至今，任天津繁沐科技有限公司董事长、总经理；2023 年 11 月至今，任天津汇百川科技有限公司、天津鑫创云科技有限公司、天津鑫皓源通科技有限公司、天津兴叶科达科技有限公司、天津乐斯迪科技有限公司、天津瑞吉智能科技有限公司、天津津铁建科技有限公司、天津九一零零科技有限公司、天津津宁科技有限公司、天津文睿翔飞科技有限公司、天津芸鑫智慧科技有限公司、天津广筑科技有限公司、天津铸辉鑫盛科技有限公司、天津五千仞岳科技有限公司、天津顺鼎特智能科技有限公司、天津创鑫荣裕科技有限公司、天津强拓科技有限公司、天津云端智行科技有限公司、天津津升达科技有限公司、天津新宇盛世科技有限公司监事；2024 年 3 月至今，任天津东方以渔共享经济平台有限公司执行董事、总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常公司治理需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。三、备查文件

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

公告编号：2025-057

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 3 日

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