公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-058

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025年 5 月 29 日审议并通过《关于聘任范柏杨女士为公司董事会秘书的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案无需提交股东会审议。

聘任范柏杨女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2025 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因董事会秘书齐义金女士辞任公司董事会秘书职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任范柏杨女士担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

范柏杨，女，汉族，群众，1992 年 2 月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科
学历。2018 年 7 月至 2019 年 5 月，任渣打银行资金部职员； 2019 年 5 月至今，任天
津鑫裕房屋智能制造股份有限公司财务部会计；2021 年 3 月至今，任天津鑫裕宝科技集团有限公司监事；2022 年 12 月至今，任工人乐（天津）科技集团有限公司监事；2023
年 11 月至今，任天津繁沐科技有限公司监事；2023 年 11 月至今，任天津新宇盛世科
技有限公司、天津创鑫荣裕科技有限公司董事。

公告编号：2025-058

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常公司治理及经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产经营及未来商业化发展起积极作用，无不利影响。
三、备查文件

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日

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