公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-061

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以直接书面送达方
式发出

5.会议主持人：齐义乐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司拟为关联方天津汇鑫全建筑材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-061

公司关联方天津汇鑫全建筑材料有限公司拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额预计不超过 1000 万元，贷款期限 1 年。由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保。

详见公司于2025年6月12日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（2025-062）
2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津汇鑫全建筑材料有限公司是由齐义禧、齐义乐、齐义金间接持股的公司，范金亮为齐义金的丈夫。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第九次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025
年第九次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

详见公司于2025年6月12日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2025 年第九次临时股东会通知公告》（2025-063）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-061

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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