公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-064

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

关于 2025 年第九次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第
九次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 24 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-063。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 25%已发行有表
决权股份的股东齐义乐书面提交的《关于提请增加天津鑫裕房屋智能制造股份有
限公司 2025 年第九次临时股东会临时提案的函》，提请在 2025 年 6 月 27 日召开
的 2025 年第九次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司分包商天津玺陆建筑工程有限公司拟向天津农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额预计不超过 1000 万元，贷款期限 2 年。由公司为其提供房地产抵押担保以及连带责任担保。

公告编号：2025-064

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东齐义乐符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东齐义乐提出的临时提案提交公司 2025 年第九次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 12 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司拟为关联方天

津汇鑫全建筑材料有限公

1 √

司提供担保暨关联交易的

议案》

《关于公司拟为分包商天

2 津玺陆建筑工程有限公司 √

提供担保的议案》

详见公司于2025年6月17日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（2025-062）;《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的

公告编号：2025-064

公告》（2025-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事会关于公司 2025 年第九次临时股东会增加临时议案的审核意见》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。