公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-067

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

关于提供担保暨关联交易公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 12
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。经事后核查，公司披露的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》的部分内容需更正，主要更正情况如下：
一．更正事项基本内容：
更正前：
（三）审议和表决情况

2025 年 6 月 10 日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于公司拟为
关联方天津汇鑫全建筑材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果为：同意 1 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津汇鑫全建筑材料有限公司是由齐义禧、齐义乐、齐义金间接持股的公司，范金亮为齐义金的丈夫。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
更正后：
（三）审议和表决情况

公告编号：2025-067

2025 年 6 月 10 日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于公司拟
为关联方天津汇鑫全建筑材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果为：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

回避表决情况：关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津汇鑫全建筑材料有限公司是由齐义禧、齐义乐、齐义金间接持股的公司，范金亮为齐义金的丈夫。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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