公告日期：2025-08-15

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以直接书面送达会
议通知方式发出

5.会议主持人：刘正达

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向上海浦东发
展银行股份有限公司天津分行申请贷款，由公司以其房地产提供抵押担保，
并由公司提供无限连带责任担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款，贷款金额预计不超过人民币 1000 万元，由公司以其房地产提供抵押担保，并由公司提供无限连带责任担保。

详见公司于2025年8月15日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告》（2025-093）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟向关联方天津华明村镇银行股份有限公司申请贷款，由公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供反担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟向关联方天津华明村镇银行股份有限公司申请贷款，贷款金额预计不超过 1000 万元，由公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为公司暨借款担保人提供相同金额反担保。

详见公司于2025年8月15日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（2025-094）。
2.回避表决情况

关联董事齐伟鑫、齐伟豪、范柏杨对本议案回避表决，天津市禄盛达商贸有限公司是公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金共同控制的公司，齐伟鑫是齐义禧的女儿，齐伟豪是齐义乐的儿子，范柏杨是齐义金的女儿。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟向关联方天津华明村镇银行股份有限公司申请贷款，由公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供反担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司关联方工人乐（天津）科技有限公司拟向关联方天津华明村镇银行股份有限公司申请贷款，贷款金额预计不超过 1000 万元，由公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为公司暨借款担保人提供相同金额反担保。

详见公司于2025年8月15日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（2025-094）。
2.回避表决情况

关联董事齐伟鑫、齐伟豪、范柏杨对本议案回避表决，工人乐（天津）科技集团有限公司是公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金共同控制的公司，齐伟鑫是齐义禧的女儿，齐伟豪是齐义乐的儿子，范柏杨是齐义金的女儿。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请贷款，由公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其拥有的房地产提供抵押担保，并由公司及公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金以及配偶李淑珍、刘桂芹、刘舒雅、范金亮提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务……
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