公告日期：2025-08-15

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

关于召开 2025 年第十二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第十二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13 公司 6 楼会
议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 30 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838791 鑫裕智造 2025 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于全资子公司易天诚工程技

术集团有限公司拟向上海浦东发

展银行股份有限公司天津分行申

1 √

请贷款，由公司以其房地产提供抵

押担保，并由公司提供无限连带责

任担保的议案》

《关于公司关联方天津市禄盛达

2 商贸有限公司拟向关联方天津华 √

明村镇银行股份有限公司申请贷

款，由公司提供无限连带责任担

保，由公司关联方天津天使港科技

产业园服务有限公司为借款担保

人提供反担保暨关联交易的议案》

《关于公司关联方工人乐（天津）

科技集团有限公司拟向关联方天

津华明村镇银行股份有限公司申

请贷款，由公司提供无限连带责任

3 √

担保，由公司关联方天津天使港科

技产业园服务有限公司为借款担

保人提供反担保暨关联交易的议

案》

《公司关联方天津市禄盛达商贸

有限公司拟向天津滨海农村商业

银行股份有限公司申请贷款，由公

司关联方天使港（天津）资产管理

集团有限公司以其拥有的房地产

提供抵押担保，并由公司及公司控

4 √

股股东、实际控制人齐仁祥、齐义

禧、齐义乐、齐义金以及配偶李淑

珍、刘桂芹、刘舒雅、范金亮提供

无限连带责任担保，由公司关联方……
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