公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-100

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司拟接受关联方天津通澳天源地热环保技术开发有限公司提供供热服务，金额预计不超过 50 万元。

2、公司拟向关联方天津慧智恒安门窗科技有限公司采购门窗，金额预计不超过 500 万元。

3、公司拟接受关联方天津天使港企业服务有限公司提供技术服务，金额预计不超过 500 万元。
（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第九次会议分别审议了《公司拟接受
关联方天津通澳天源地热环保技术开发有限公司提供供热服务暨关联交易的议案》、《公司拟向关联方天津慧智恒安门窗科技有限公司采购门窗暨关联交易的议案》、《公司全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟接受关联方天津天使港企业服务有限公司提供技术服务暨关联交易的议案》。

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

提交股东会审议情况：此议案尚需股东会批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

公告编号：2025-100

1. 法人及其他经济组织

名称：天津通澳天源地热环保技术开发有限公司

住所：天津市东丽区华明工业园区滨海企业总部 B16-113

注册地址：天津市东丽区华明工业园区滨海企业总部 B16-113

注册资本：106 万元

主营业务：地热环保技术开发；地热环保工程；地热能、太阳能、风能开发及规划、设计、施工；污水处理工程、大气除尘工程规划、设计及施工；新能源设备及环境污染治理设备开发、设计、制造及相关技术服务；电气自动化设备制造、安装；管道安装；供热及相关服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

法定代表人：齐义乐

控股股东：天津市万世通投资发展集团有限公司

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

关联关系：天津通澳天源地热环保技术开发有限公司是公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐义乐、齐义金共同控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津慧智恒安门窗科技有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A13-1-10019

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A13-1-10019
注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；门窗制造加工；门窗销售；五金产品批发；金属门窗工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）。许可项目：施工专业作业；各类工程建设活动；建筑劳务分包。

法定代表人：赵阳

控股股东：赵阳

实际控制人：赵阳

关联关系：天津慧智恒安门窗科技有限公司是公司持有 49%股权的参股公司
信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-100

3. 法人及其他经济组织

名称：天津天使港企业服务有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10011

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10011

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：市场主体登记注册代理；项目策划与公关服务；销售代理；市场营销策划；咨询策划服务；商务代理代办服务；单位后勤管理服务；承接档案服务外包；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售。

法定代表人：范金亮

控股股东：范金亮

实际控制人：范金亮

关联关系：天津天使港企业服务有限公司是公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐……
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