公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-096

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以直接书面送达会
议通知方式发出

5.会议主持人：刘正达

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据企业的经营情况编写了公司《2025 年半年度报告》，《2025 年半年

公告编号：2025-096

度报告》的内容依据充分、适当，真实公允。

详见公司于2025年8月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2025 年半年度报告》（2025-098）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《公司拟向关联方天津市万世通投资发展集团有限公司转让公司承租的公有非住宅房屋使用权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向关联方天津市万世通投资发展集团有限公司转让公司承租的公有非住宅房屋使用权，转让价格拟参照第三方评估机构出具的房地产估价报告中的评估价值，预计金额为 492 万元。

详见公司于2025年8月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2025-099）
2.回避表决情况

关联董事齐伟鑫、齐伟豪、范柏杨对本议案回避表决，天津市万世通投资发展集团有限公司是公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐义乐、齐义金共同控制的公司，齐伟鑫是齐义禧的女儿，齐伟豪是齐义乐的儿子，范柏杨是齐义金的女儿。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《公司拟接受关联方天津通澳天源地热环保技术开发有限公司提供供热服务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟接受关联方天津通澳天源地热环保技术开发有限公司提供供热服务，

公告编号：2025-096

金额预计不超过 50 万元。

详见公司于2025年8月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易的公告》（2025-100）
2.回避表决情况

关联董事齐伟鑫、齐伟豪、范柏杨对本议案回避表决，天津通澳天源地热环保技术开发有限公司是公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐义乐、齐义金共同控制的公司，齐伟鑫是齐义禧的女儿，齐伟豪是齐义乐的儿子，范柏杨是齐义金的女儿。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《公司拟向关联方天津慧智恒安门窗科技有限公司采购门窗暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向关联方天津慧智恒安门窗科技有限公司采购门窗，金额预计不超过500 万元。

详见公司于2025年8月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易的公告》（2025-100）
2.回避表决情况

关联董事刘正达、齐伟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。