公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-008

证券代码：838793 证券简称：水生态 主办券商：恒泰长财证券
宁波天河水生态科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈陆明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等相 关 法律、 法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈陆明为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，选举陈陆明为公司董事长。此次变动是根 据公司业务发展需要做出的，不会对公司生产、经营造成不利影响。

公告编号：2022-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任丁伟锋为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，聘任丁伟锋为公司总经理。此次变动是根 据公司业务发展需要做出的，不会对公司生产、经营造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任赵颖为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，聘任赵颖为公司财务总监。此次变动是根 据公司业务发展需要做出的，不会对公司生产、经营造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈陆明为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，聘任陈陆明为公司董事会秘书。此次变动

公告编号：2022-008

是根据公司业务发展需要做出的，不会对公司生产、经营造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审
三、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

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