公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-019

证券代码：838793 证券简称：水生态 主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

宁波天河水生态科技股份有限公司因公司经营管理需求，为进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止
挂牌，公司分别于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十
一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，于 2024 年 8 月 14 日向全国股转公
司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意宁波天河水生态科技股份有限公司股票
终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自 2024 年 8 月 26
日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
二、 异议股东保护措施落实情况

2024 年 8 月 13 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，出席本次股东
大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份总数 22,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。本次临时股东大会经出席 会议的股东审议通过了公司董事会提交的《关于拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的议案》，其中，同意股数 22,280,000 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-019

综上所述，公司本次申请主动终止挂牌事项不存在异议股东。
三、 终止挂牌后的相关安排

终止挂牌后，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关 规定保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。公司将根据中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司相关规定积极推进终止挂牌相关工作并及时办 理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按 照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。
四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：陈陆明

联系电话：0574-87430096

邮箱：libinkun@th-sst.com

联系地址：宁波市海曙区前丰街 80 号 3 幢 101 室

五、 备查文件

《关于同意宁波天河水生态科技股份有限公司股票终止在全国中小企业 股份转让系统挂牌的函》

宁波天河水生态科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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