
公告日期:2024-09-30
公告编号:2024-032
证券代码:838795 证券简称:风景园林 主办券商:华英证券
沈阳风景园林股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:沈阳风景园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵宇明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 62,516,600 股,占公司有表决权股份总数的 82.04%。
公告编号:2024-032
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》。
1.议案内容:
根据公司2024年8月16日披露的2024年半年度报告,截至2024年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为39,842,559.84 元,母公司未分配利润为 39,947,781.52 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 76,200,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 38,100,000.00 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-029)。
公告编号:2024-032
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,516,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《沈阳风景园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
沈阳风景园林股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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