公告日期：2026-04-28

证券代码：838795 证券简称：风景园林 主办券商：国联民生承销保荐
沈阳风景园林股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长赵宇明先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；1.议案内容：

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》；
1.议案内容：

基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具《2025 年度审计报告》（勤信审字【2026】第 2141号）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》；
1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》；
1.议案内容：

公司拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司拟向控股股东、实际控制人及其一致行动人借
款暨关联交易的议案》；
1.议案内容：

因经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人赵宇明及其一致行动人在不超过 5,000.00 万元范围内进行借款，在上述借款额度内，借款金额可以滚动使用，借款用于补充公司的流动资金。

控股股东、实际控制人赵宇明及其一致行动人无偿为公司提供借
款，有效期为自本事项经公司本次董事会审议通过之日 2026 年 4 月28 日起 12 个月内有效。

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.co……
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