公告日期：2026-04-28

证券代码：838795 证券简称：风景园林 主办券商：国联民生承销保荐
沈阳风景园林股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838795 风景园林 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（沈阳）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √

2 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》 √

5 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

6 √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

7 《关于利用自有闲置资金进行现金管理的议案》 √

议案 1、审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案 2、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》；

《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4、审议《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》；

基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具《2025 年度审计报告》（勤信审字【2026】第 2141号）。

议案 5、审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》；

为支持公司发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案 6、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

公司拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
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