公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-014

证券代码：838796 证券简称：中生金域 主办券商：兴业证券
北京中生金域诊断技术股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 6 月 25 日

2、会议召开地点：北京市昌平区昌土路 148 号院 25 号楼公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 15 日以书面方式发
出

5、会议主持：李奔

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 13 人，实到职工代表 13 人，会议有效表决票数为 13 票。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将期满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定选举李奔先生为公司第三届监事会职工代表监事。新任的职工监事与经 2021 年第一次临时股东大会审议通过的股东监事共同组成新一届监事会。任期三年，职工监事任期

公告编号：2021-014

自 2021 年 7 月 12 日起生效。

上述职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

赞成票 13 票；反对票 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会职工代表签字确认的《北京中生金域诊断技术股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
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