公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-017

证券代码：838796 证券简称：ST 中域 主办券商：兴业证券
北京中生金域诊断技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李奔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现依据《公司法》、《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，经公司 2024 年年度股东会选举马晓明、姜

公告编号：2025-017

曦露连任公司第四届监事会股东代表监事成员，由公司职工代表大会选举产生的
职工代表李奔监事组成新一届监事会。监事会成员任期三年，自 2025 年 5 月 21
日起履职。现提名李奔先生为公司第四届监事会主席。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京中生金域诊断技术股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 21 日

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