公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-026

证券代码：838796 证券简称：ST 中域 主办券商：兴业证券
北京中生金域诊断技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，北京中生金域诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”）合并报表未分配利润累计金额为-47,412,391.53，公司实收股本总额为30,000,000 元，归属于挂牌公司所有者权益合计-15,539,405.88 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

北京中生金域诊断技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

北京中生金域诊断技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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