公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：838796 证券简称：ST 中域 主办券商：兴业证
券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：北京市昌平区昌土路 148 号院 25 号楼，公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 10 年，为更好地满足公司未来业务发展、审计工作需求及保持审计工作的独立性与客观性，公司拟变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行等金融机构申请贷款授信或以融资租赁方式融资，融资人民币 3000 万元整。提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合融资机构的授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定融资机构并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方为公司的前述贷款授信提供包括但不限于以下形式的关联担保：由公司股东（除中生北控生物科技股份有限公司之外）、董事长、总经理为贷款向授信机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质

公告编号：2026-001

押担保，或由公司股东（除中生北控生物科技股份有限公司之外）、董事长、总经理为贷款向担保机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押反担保，具体担保内容和担保方式等以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,830,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

北京元贞投资管理有限公司（持有公司股份 7,830,000 股，持股比例为26.10%）、王加义先生（持有公司股份 5,400,000 股，持股比例为 18.00%）、凌燕（持有公司股份860,000股，持股比例为2.8667%）、肖艳（持有公司股份759,800股，持股比例为 2.5327%）回避表决，回避表决股数为 14,849,800 股，由出席会议的无关联股东……
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