公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-004

证券代码：838796 证券简称：ST 中域 主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2026年 3 月 10 日审议并通过：

提名牟效慧女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事刘建中先生因个人原因辞去公司董事职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名新的董事候选人牟效慧女士为公司第四届董事会成员。
（三）新任董监高人员履历

牟效慧女士，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2023 年毕业于山东师
范大学，2022 年 7 月 22 日至今，任博科控股集团有限公司国内营销中心国内营销总助，
2024 年 5 月 17 日至今，任山东博科文化传媒有限公司国内营销中心副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

公告编号：2026-004

员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

上述董事的提名符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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