公告日期:2026-04-23
证券代码:838796 证券简称:ST 中域 主办券商:兴业证券
北京中生金域诊断技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年 4 月 23 日
2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:北京市昌平区昌土路 148 号院 25 号楼,会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:李奔
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《北京中生金域诊断技术股份有限公司
2025 年年度报告》和《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(以下简称“公司 2025 年度报告”及“公司 2025 年年度报告摘要”)进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司 2025 年度报告及公司 2025 年年度报告摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2025 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2025 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2025 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容:
公司监事会在 2025 年度内,认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定,履行相应职责。监事会就 2025 年度工作进行总结,编制了《2025 年度监事会工作报告》,对 2025 年公司的运作情况、财务情况等发表了意见,并对 2026 年度的工作做出了部署。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容:
受公司董事会委托,财务部依据 2025 年度公司实际经营和财务状况以及由
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年 4 月 23 日出具的《审计报
告》编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容:
受公司董事会委托,公司财务部根据 2025 年度经营情况,结合公司主要产品销售和市场开拓,充分考虑公司产能和资产利用等情况,编制了《2026 年度财务预算报告》。 编制基础是:公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》
1. 议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,提高抵御风险的能力,实现公司持续、稳
定、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2. 回避表决情况
本议案不涉……
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