公告日期:2026-04-23
证券代码:838796 证券简称:ST 中域 主办券商:兴业证券
北京中生金域诊断技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议以现场会议方式召开。
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票方式召开。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2026 年 5 月 13 日 9:00-11:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838796 ST 中域 2026 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
2. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √
4. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
5. 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》 √
6. 《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》 √
《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的
7. √
议案》
《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具带与
8. 持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 √
见的专项说明议案》
《监事会关于 2025 年度财务审计报告出具带与
9. 持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 √
见的专项说明议案》
10. 《关于公司 2025 年度无形资产减值的议案》 √
11. 《关于提名徐英哲为公司董事候选人的议案》 √
12. 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √
上述议案具体内容如下:
(一)《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》《公司章程》等的规定,公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2025 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2025 年年度
报告》《2025 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-015)《20245 年年度报告摘要》(公告编号:2026-016)。
(二)《关……
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