公告日期：2021-03-05

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

我们作为宁波瑞星时光股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）的独立董事，在2020年度工作中，我们根据《公司法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2020年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至2020年12月31日，公司董事会有董事7名，其中独立董事2名，符合相关法律法规规定。董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会由公司独立董事担任主任委员。

（一）独立董事人员

翁一菲女士、李政辉先生

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2020年度，公司共召开5次股东大会、10次董事会会议，独立董事出席
具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
董事姓 会情况

名 本年应参加 亲自出席次 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

翁一菲 6 6 0 0 否 2

李政辉 6 6 0 0 否 2

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况,积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。我们以谨慎的态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

2020年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见或认可意见书，具体情况如下：

（一）《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》的独立意见

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项。我们认为公司本次申请公开发行并挂牌有利于进一步拓宽资本市场融资渠道，加快公司发展，未损害公司和中小股东权益，且不违反相关法律法规，我们同意公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项。

（二）关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的意见

经认真审阅《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资
项目及其可行性研究报告的议案》的具体内容，我们认为，公司关于公开发行股票募集资金投资项目符合相关法律法规的规定，募集资金的用途符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合国家相关产业的产业政策及公司的发展规划，有利于公司长远发展，不存在损害公司利益及中小股东的权益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌聘请中介机构的议案

公司聘请安信证券股份有限公司作为本次公开发行并在精选层挂牌的保荐机构及主承销商、聘请上海市锦天城律师事务所作为本次公开发……
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