公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-009

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：任涛
6. 会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李政辉因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规及公司章程等的相关规定要求，公司已编制了《内部控

公告编号：2021-009

制的自我评价报告》，现委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波 瑞星时光商业股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA10412 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的审核报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《宁波瑞星时光商业股份有限公司非经常性损益及净资产 收益率和每股收益专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZA10413 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规及公司章程等的相关规定要求，公司起草了《内部控制 自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事

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会第十七次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日

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