公告日期：2021-04-01

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证

券

宁波瑞星时光商业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与语音会议相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司 章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

44,002,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事金晓、俞莹现场出席会议，董事徐佩娟、任涛、施冬杰、翁 一菲、李政辉以通讯方式出席；公司在任监事陈荣平现场出席会议，监事黄丽 娟、钱红霞以通讯方式出席；公司董秘兼财务总监田珊珊现场出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事

会 2020 年度工作情况并提出 2021 年公司经营要点。公司独立董事李政辉、翁

一菲向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《宁波瑞星时光商业股份

有限公司章程》、《宁波瑞星时光商业股份有限公司监事会议事规则》和有关法 律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责，对 2020 年宁波瑞星时光商业股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督 检查。公司监事会主席陈荣平提请监事会审议《公司 2020 年度监事会工作报 告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

详见 2021 年 3 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《公司

2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）、《公司 2020 年年度报告》（公 告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务决

算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 44,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

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