公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-038

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：任涛

6.会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事徐佩娟、施冬杰、翁一菲、李政辉因疫情原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行宁波宁东支行申请贷款授信的议案》
1.议案内容：

公司因日常经营需要，拟与交通银行宁波宁东支行开展贷款业务，具体情

公告编号：2021-038

况如下：授信额度为人民币 5000 万元，期限 1 年，担保措施为公司股东徐佩
娟、金晓提供股权质押；股东徐佩娟、施冬杰、金晓、任涛提供个人信用担保 (具体内容以最终签订合同为准)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方 面受益的，可免予按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事 会第二十二次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日

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