公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-039

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：任涛

6.会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事徐佩娟、施冬杰、翁一菲、李政辉因疫情原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度向各银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-039

公司因日常经营需要，2022 年度将继续与以下银行达成合作，具体内容如
下：

1、公司将继续与招商银行股份有限公司宁波分行开展贷款业务，具体内
容如下：授信额度人民币 8000 万元；期限：2021 年 04 月 02 日起到 2024 年
04 月 01 日；金晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰夫妇为公司在招商银行的对应 贷款提供信用担保；金晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰夫妇为公司在招商银行 的对应贷款提供名下房产各一套进行抵押；金晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰 夫妇为公司在招商银行的对应贷款提供一定额度存款质押；

2、公司将与交通银行宁波宁东支行开展贷款业务，具体内容如下：授信
额度人民币 5000 万元；期限：2022 年 01 月 01 日至 2027 年 01 月 01 日；金
晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰夫妇为公司在交通银行的对应贷款提供信用担 保；金晓、徐佩娟为公司在交通银行的对应贷款提供各 250 万股的无限售股份 质押。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面 受益的，可免予按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟决定于 2022 年 01 月 15 日
在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-039

经全体与会董事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。