公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-002

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公 司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数44,002,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事任涛、金晓、俞莹、徐佩娟、施冬杰、翁一菲、李政辉现场

公告编号：2022-002

出席会议；公司在任监事陈荣平、钱红霞、黄丽娟现场出席会议；公司董秘兼 财务总监田珊珊现场出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度向各银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司因日常经营需要，2022 年度将继续与以下银行达成合作，具体内容如
下：

1、公司将继续与招商银行股份有限公司宁波分行开展贷款业务，具体内
容如下：授信额度人民币 8000 万元；期限：2021 年 04 月 02 日起到 2024 年
04 月 01 日；金晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰夫妇为公司在招商银行的对应 贷款提供信用担保；金晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰夫妇为公司在招商银行 的对应贷款提供名下房产各一套进行抵押；金晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰 夫妇为公司在招商银行的对应贷款提供一定额度存款质押；

2、公司将与交通银行宁波宁东支行开展贷款业务，具体内容如下：授信
额度人民币 5000 万元；期限：2022 年 01 月 01 日至 2027 年 01 月 01 日；金
晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰夫妇为公司在交通银行的对应贷款提供信用担 保；金晓、徐佩娟为公司在交通银行的对应贷款提供各 250 万股的无限售股份 质押。
2.议案表决结果：

同意股数 44,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面 受益的，可免予按照关联交易审议，无需回避表决。
三、备查文件目录

经全体与会股东签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年第

公告编号：2022-002

一次临时股东大会决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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