公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-003

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：国投证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任涛
6.召开情况合法合规性说明：

此次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公 司章程》、《股东大会会议议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,205,900 股，占公司有表决权股份总数的 43.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐佩娟因个人事宜缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈荣平因个人事宜缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-003

公司在任董事任涛、金晓、施冬杰、俞莹现场出席会议；公司在任董事徐 佩娟因个人事宜缺席会议；公司在任监事黄丽娟、钱红霞现场出席会议；公司 在任监事陈荣平因个人事宜缺席；公司董秘兼财务总监田珊珊现场出席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与主办券商国投证券股份有限公司（曾用名： 安信证券股份有限公司，以下简称：国投证券）充分沟通协商，公司拟与国投 证券解除持续督导协议，并就终止协议相关事项达成一致意见。公司将在该事 项经股东大会审议通过后，与国投证券正式签署附生效条件的终止持续督导协 议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正 式生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,205,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟聘请开源证券股份有限公司（以下简称： 开源证券）担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，公司将在该事项经股 东大会审议通过后，与开源证券正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议 自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,205,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-003

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告
的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与原主办券商国投证券充分沟通协商，双方决 定解除持续督导协议，并就终止协议相关事项达成一致意见。公司拟向全国中 小企业股份转让系统有限责任公司递交关于与国投证券股份有限公司解除持 续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,205,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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